康华生物：第二届董事会第二十次会议决议公告

成都康华生物制品股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2024年4月19日以专人送达、电话及邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2024年4月22日在四川省成都市龙泉驿区北京路182号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长王振滔先生召集，公司董事会成员7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

公司2024年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-039）。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康华生物制品股份有限公司董事会

2024年4月24日