帝科股份：第二届董事会第二十二次会议决议公告

无锡帝科电子材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2023年6月14日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知等相关资料已于2023年6月9日通过电子邮件、微信方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事唐睿德、唐建荣、李建辉、秦舒以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任彭民先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

三、 备查文件

1. 公司第二届董事会第二十二次会议决议；

2. 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2023年6月14日