胜蓝股份：第三届董事会第十四次会议决议公告

胜蓝科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年1月11日在广东省东莞市东坑镇横东路225号公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年1月5日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：曾一龙先生、赵连军先生、苏文荣先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经审议，全体董事一致同意聘任许立各先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2024年1月12日