山水比德：2026年第二次临时股东会决议公告

广州山水比德设计股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议时间:

1、现场会议时间:2026 年4 月7 日(星期二)下午15:30。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2026 年4 月7 日上午9:15 至9:25,9:30 至11:30,下午13:00 至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2026 年4 月7 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

(二)现场会议召开的地点:广州市海珠区新港东路1166 号环汇商业广场 南塔四楼会议室

召开 (三)会议召开的方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司第四届董事会

(五)会议主持人:公司董事长蔡彬女士

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规和规范性法律文件以及《广州山水比德设计股份有限公司章程》(以

下简称“《公司章程》”)的规定。

(七)会议出席情况:

1.会议总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表(或代理人)共 计29 名,代表公司有表决权的股份合计为67,826,168 股,占公司有表决权股份 总数的72.7664%。

其中:通过现场投票的股东及股东代表(或代理人)共计9 名,代表公司有 表决权的股份合计为67,776,500 股,占公司有表决权股份总数的72.7131%。

通过网络投票系统进行有效表决的股东共计20 名,代表公司有表决权的股 份合计为49,668 股,占公司有表决权股份总数的0.0533%。

2.中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计21 名,代表公司有表决权的股份合计为94,168 股,占公司有表决权股份总数的 0.1010%。

其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人共计1 名,代表公司有表决 权的股份合计为44,500 股,占公司有表决权股份总数的0.0477%。通过网络 投票的中小股东及股东代理人共计20 名,代表公司有表决权的股份合计为 49,668 股,占公司有表决权股份总数的0.0533%。

中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3.公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

4.北京大成(广州)律师事务所指派律师对本次股东会进行见证,并出具 法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

出席本次会议的关联股东孙虎先生、蔡彬女士、秦鹏先生、利征先生、山水 比德集团有限公司、珠海山盛投资合伙企业(有限合伙)、广州硕煜投资合伙 企业(有限合伙)回避表决本议案,由非关联股东及股东代表(或代理人)对

该议案进行表决。

同意股数829,668 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的97.5887%; 反对股数17,500 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的2.0584%;弃权股 数3,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占参加本次会议有效表决权股 份总数的0.3529%。

同意股数73,668 股,占参加本次会议中小股东有效表决权股份总数的 78.2304%;反对股数17,500 股,占参加本次会议中小股东有效表决权股份总 数的18.5838%;弃权股数3,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占参加 本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.1858%。

该项议案获得通过。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意股数67,819,668 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9904%; 反对股数3,500 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0052%;弃权股 数3,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占参加本次会议有效表决权股 份总数的0.0044%。

同意股数87,668 股,占参加本次会议中小股东有效表决权股份总数的 93.0974%;反对股数3,500 股,占参加本次会议中小股东有效表决权股份总数 的3.7168%;弃权股数3,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占参加本 次会议中小股东有效表决权股份总数的3.1858%。

该项议案获得通过。

(三)审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

出席本次会议的关联股东孙虎先生、蔡彬女士、山水比德集团有限公司、 珠海山盛投资合伙企业(有限合伙)、广州硕煜投资合伙企业(有限合伙)回 避表决本议案,由非关联股东及股东代表(或代理人)对该议案进行表决。

同意股数3,307,668 股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.8039%; 反对股数3,500 股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.1056%;弃权股数 3,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占参加本次会议有表决权股份总 数的0.0905%。

同意股数87,668 股,占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 93.0974%;反对股数3,500 股,占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 3.7168%;弃权股数3,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占参加本次 会议中小股东有表决权股份总数的3.1858%。

该议案获得通过。

(四)审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

出席本次会议的关联股东孙虎先生、蔡彬女士、秦鹏先生、利征先生、山 水比德集团有限公司、珠海山盛投资合伙企业(有限合伙)、广州硕煜投资合 伙企业(有限合伙)回避表决本议案,由非关联股东及股东代表(或代理人) 对该议案进行表决。

同意股数829,668 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的97.5887%; 反对股数17,500 股,占参加本次会议有效表决权股份总数的2.0584%;弃权股 数3,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占参加本次会议有效表决权股 份总数的0.3529%。

同意股数73,668 股,占参加本次会议中小股东有表决权股份总数的 78.2304%;反对股数17,500 股,占参加本次会议中小股东有表决权股份总数 的18.5838%;弃权股数3,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占参加 本次会议中小股东有表决权股份总数的3.1858%。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京大成(广州)律师事务所卢旺盛律师、董宇恒律师现场 见证,大成律师认为,本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市

公司股东会规则》和《公司章程》《广州山水比德设计股份有限公司股东会议 事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、 表决结果合法有效。

四、备查文件

1.广州山水比德设计股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议;

2.北京大成(广州)律师事务所关于广州山水比德设计股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司董事会

2026 年4 月7 日