捷安高科：第四届董事会第二十六次会议决议公告

郑州捷安高科股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2023年7月7日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于2023年7月12日以现场结合远程通讯方式召开。

本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事9人，实际参加董事9人，其中郑乐观先生、张安全先生、高志生先生、靳登阁先生、赵健梅女士、姚加林先生、秦超贤先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2022年年度权益分派已实施完成，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由7.3元/股调整为7.1元/股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，北京市君致律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。关联董事高志生、王建军、朱运兰、靳登阁回避本议案表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划未授予预留部分限制性股票及部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，部分2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票未能在激励计划经股东大会审议通过后12个月内授出，该预留部分的24,000股限制性股票作废失效；公司2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中5人因个人原因离职，已不符合激励条件，该部分人员已获授但尚未归属的96,000 股限制性股票全部作废失效。

24名激励对象因绩效考核原因不能全部归属，该项部分人员已获授但尚未归属的26,874股限制性股票作废失效。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，北京市君致律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。关联董事高志生、王建军、朱运兰、靳登阁回避本议案表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已届满，归属条件已成就，根据公司2021年年度股东大会的授权，同意公司按照2022年限制性股票激励计划的相关规定，为符合条件的52名激励对象办理696,726股第二类限制性股票归属相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，北京市君致律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。关联董事高志生、王建军、朱运兰、靳登阁回避本议案表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第四届董事会第二十六次会议决议；

（二）郑州捷安高科股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会2023年7月13日