捷安高科：第五届董事会第五次会议决议的公告

郑州捷安高科股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议经全体董事同意豁免通知，于2024年2月8日以现场及远程通讯方式召开。本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，有效地将股东利益和公司利益紧密结合在一起，推进公司长远、稳定、持续的发展，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的盈利能力，公司拟使用自有资金回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。

本次回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万元（含）。拟回购的价格区间：不超过人民币20.00元/股（含）。按照回购股

份价格上限20元/股（含）计算，预计回购股份数量为1,000,000股至1,500,000股，占公司目前总股本比例为0.89%至1.34%，具体回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。为保证本次回购股份方案的顺利实施，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理回购股份具体事宜，本次授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、郑州捷安高科股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会2024年2月8日