捷安高科：第五届监事会第五次会议决议的公告

郑州捷安高科股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议经全体监事同意豁免通知，于2024年2月8日以远程通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，应出席监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以远程通讯表决的方式，审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

经审核，监事会认为：本次回购公司股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等法律法规和《公司章程》的规定，是基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，有利于维护广大投资者利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，有效地将股东利益和公司利益紧密结合在一起，推进公司长远、稳定、持续的发展。本次公司拟使用自有资金回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、郑州捷安高科股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

监事会2024年2月8日