捷安高科：关于补选第五届董事会非独立董事、聘任高级管理人员的公告

郑州捷安高科股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事、聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月2 日召开 第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》,现将具体情况公告如下:

一、补选非独立董事情况

经公司董事长推荐,董事会提名委员会资格审核通过,董事会同意补选白晓 亮先生(简历附后)为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议 通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次补选非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次补选非独立董事事 项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

二、聘任高级管理人员情况

经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审核通过,同意聘任白晓亮先生 为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之 日止。

白晓亮先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等有关规定, 不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2026 年06 月04 日

特此公告。

附件:

白晓亮先生简历

白晓亮:1983 年出生,中国国籍,研究生学历,高级工程师,高级管理会计 师,无境外永久居留权。2004 年9 月,就职于捷安高科及其前身,历任工程师、 技术总监、董事、副总工程师;2015 年8 月至今任北京捷安申谋科技有限公司、 郑州捷安军工科技有限公司总经理。

白晓亮先生持有郑州捷安高科股份有限公司股票5,890,401 股,通过南京嘉 景企业管理合伙企业(有限合伙)间接持股418,973 股,与公司实际控制人、其 他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》 《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、 高级管理人员的情形。