捷安高科：第五届董事会第二十三次会议决议公告

郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三 次会议于2026 年5 月29 日以电话、电子邮件等方式发出通知,并于2026 年6 月2 日以现场结合远程通讯方式召开。

本次会议由公司董事长郑乐观先生主持,应出席董事8 人,实际参加董事8 人,其中郑乐观先生、张安全先生、朱运兰女士、靳登阁先生、赵健梅女士、 秦超贤先生、姚加林先生以通讯方式出席会议,公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定, 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场及远程通讯表决的方式,审议通过以下决议:

(一)审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选第五届董事会非独立 董事、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交2026 年第一次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同

日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选第五届董事会非独立 董事、聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

(三)审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果为:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2026 年6 月4 日