捷安高科：第六届董事会第二次会议决议公告

郑州捷安高科股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会 议于2026 年9 月22 日以电话、电子邮件等方式发出通知,并于2026 年9 月28 日以现场结合远程通讯方式召开。

本次会议由公司董事长郑乐观先生主持,应出席董事9 人,实际参加董事9 人,其中独立董事赵健梅女士因个人原因,授权委托独立董事秦超贤先生代为 出席并行使表决权。张安全先生、高志生先生、白晓亮先生、朱运兰女士、王 政伟先生、姚加林先生以通讯方式出席会议,公司董事会秘书列席会议。本次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场及远程通讯表决的方式,审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名,聘任李江波先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。李江波先生任职资格已经董事会 提名委员会资格审查通过。

表决结果为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于聘任公司董事会秘书的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议;

2、第六届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2026 年9 月28 日