中船汉光：2026年第一次临时股东会决议公告
中船汉光科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会未出现否决议案的情形;
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2026 年2 月26 日(星期四)14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为:2026 年2 月26 日(星期四)9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2026 年2 月26 日(星期四)9:15-15:00。
2.会议地点:河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8 号公 司会议室
3.会议召开的方式:本次股东会采取现场投票和网络投 票相结合的表决方式
4.股东会的召集人:中船汉光科技股份有限公司董事会
5.会议主持人:公司董事长黄立新先生
6.会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第二 十四次会议审议通过,决定召开2026 年第一次临时股东会, 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1.出席会议股东的总体情况:出席现场会议和参加网络 投票的股东(或授权代表,下同)共122 人,代表股份数 184,468,062 股,占公司有表决权股份总数的62.3182%。 其中:出席现场会议的股东共1 人,代表股份数79,605,362 股,占公司有表决权股份总数的26.8928%。根据深圳证券 信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的 网络投票统计结果,参加网络投票的股东共121 人,代表股 份数104,862,700 股,占公司有表决权股份总数的35.4254%。
2.中小股东出席的总体情况:出席现场会议和参加网络 投票的中小股东共117 人,代表股份数692,200 股,占公司 有表决权股份总数的0.2338%。其中:出席现场会议的股东 共0 人,代表股份数0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。参加网络投票的股东共117 人,代表股份数 692,200 股,占公司有表决权股份总数的0.2338%。
3.除上述出席本次股东会人员以外,出席或列席本次股 东会现场会议的人员还包括公司部分董事、董事会秘书、高 级管理人员、董事候选人、公司聘请的上海市锦天城(北京) 律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审
议了以下议案,审议表决结果如下:
1.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 董事会非独立董事候选人的议案》
本次股东会以累积投票方式选举黄立新先生、汪学文先 生、苏电礼先生、杨宏亮先生、韩晓娜女士为第六届董事会 非独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体 表决结果如下:
1.01 选举黄立新先生为第六届董事会非独立董事 总表决情况:
同意184,006,734 股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7499%。
同意230,872 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的33.3534%。
本议案表决结果为通过,黄立新先生当选为第六届董事 会非独立董事。
1.02 选举汪学文先生为第六届董事会非独立董事 总表决情况:
同意183,997,311 股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7448%。
同意221,449 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的31.9921%。
本议案表决结果为通过,汪学文先生当选为第六届董事 会非独立董事。
1.03 选举苏电礼先生为第六届董事会非独立董事
同意183,997,281 股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7448%。
同意221,419 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的31.9877%。
本议案表决结果为通过,苏电礼先生当选为第六届董事 会非独立董事。
1.04 选举杨宏亮先生为第六届董事会非独立董事 总表决情况:
同意183,996,723 股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7445%。
同意220,861 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的31.9071%。
本议案表决结果为通过,杨宏亮先生当选为第六届董事 会非独立董事。
1.05 选举韩晓娜女士为第六届董事会非独立董事 总表决情况:
同意183,996,724 股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7445%。
同意220,862 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的31.9073%。
本议案表决结果为通过,韩晓娜女士当选为第六届董事 会非独立董事。
2.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举许江涛先生为第六届董事会独立董事
同意183,997,709 股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7450%。
同意221,847 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的32.0496%。
本议案表决结果为通过,许江涛先生当选为第六届董事 会独立董事。
2.02 选举李文昌先生为第六届董事会独立董事
同意183,997,705 股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7450%。
同意221,843 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的32.0490%。
本议案表决结果为通过,李文昌先生当选为第六届董事 会独立董事。
2.03 选举刘锦辉先生为第六届董事会独立董事
同意183,997,712 股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.7450%。
同意221,850 股,占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的32.0500%。
本议案表决结果为通过,刘锦辉先生当选为第六届董事 会独立董事。
3.审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的 议案》
同意184,396,212 股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.9611%;反对53,150 股,占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0288%;弃权18,700 股(其中,因未 投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0101%。
同意620,350 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的89.6201%;反对53,150 股,占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的7.6784%;弃权18,700 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的2.7015%。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城(北京)律师事务所张岩律 师、王轶昕律师见证,并出具了《法律意见书》,认为公司 本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及 本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程 序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决
议合法有效。
四、备查文件
1.2026 年第一次临时股东会会议决议;
2.上海市锦天城(北京)律师事务所关于中船汉光科技 股份有限公司2026 年第一次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
中船汉光科技股份有限公司董事会
2026 年2 月26 日