中船汉光：第六届董事会第三次会议决议公告

中船汉光科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中船汉光科技股份有限公司(以下简称公司)第六届董 事会第三次会议通知于2026 年5 月20 日通过电话、通讯及 书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于2026 年5 月20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。全 体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限。应出席董 事9 名,实际出席会议董事9 名,其中,出席现场会议董事 3 名,董事汪学文、杨宏亮、韩晓娜、许江涛、李文昌、刘 锦辉以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长 黄立新先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于关联交易的公告》(公告

编号:2026-033)。

关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、杨宏亮、张建昌对 该议案进行了回避表决。

本议案已经2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案须提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

2.审议通过了《关于提请召开公司2026 年第二次临时 股东会的议案》

公司拟于2026 年6 月5 日以现场和网络投票表决相结 合的方式召开2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第二次临时股 东会的通知》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1.第六届董事会第三次会议决议;

2.2026 年第二次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

中船汉光科技股份有限公司董事会

2026 年5 月21 日