美瑞新材：董事会决议公告

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证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-047

美瑞新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月16日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》

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2023年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情形，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至2023年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。

截至2023年6月30日，公司对外担保余额为7.88亿元（指已签订的担保协议金额。截至2023年6月30日，该等担保协议对应的主合同项下的贷款金额为14,460.55万元），占公司最近一期合并经审计归母净资产的比例为78.43%，均为对控股子公司的担保。除上述对外担保外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司拟调整募集资金投资项目“8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期由2023年7月31日调整为2023年9月30日。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

公司拟开展不超过等值人民币5,000万元（含本数）的远期结售汇及外汇期权业务。上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、 第三届董事会第十次会议决议；

2、 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会2023年8月29日