美瑞新材：第四届监事会第一次会议决议公告

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证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2024-053

美瑞新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年9月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月10日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会召集并经全体监事推举由监事宋红玮先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下:

1、审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》

同意选举宋红玮先生为公司第四届监事会监事会主席，任期与本届监事会一致。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

监事会2024年9月13日