新强联：第三届董事会第三十次会议决议公告

洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2023年5月26日下午16：00以现场结合通讯会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于2023年5月23日以电话通知、电子通讯通知、专人通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

根据《洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“强联转债”的转股价格向下修正为40.64元/股，修正后的转股价格自2023年5月29日起生效。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司董事长肖争强先生、董事、总经理肖高强先生持有公司本次发行的可转换公司

回转支承专业制造债券，在审议本议案时回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。本议案获得通过。

三、备查文件

《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司

董事会2023年5月26日