交大思诺：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告

北京交大思诺科技股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月26日 披露了《北京交大思诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金预案》(以下简称“本次交易预案”)及其摘要,对本次交易涉及的有关风 险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,提请广大投资者关注后续进展公 告并注意投资风险。

2、因财务数据有效期要求,目前公司及标的公司正有序组织相关方对本次 交易涉及的财务数据进行加期审计及更新工作。本次交易尚需公司董事会再次审 议及公司股东会审议批准,并经深圳证券交易所审核、证监会注册后方可正式实 施,本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的 时间均存在不确定性。

3、自本次交易预案披露以来,公司及交易相关方积极推进本次交易的相关 工作。除已披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方 撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项,公司将继 续积极推进本次交易,并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行 本次交易的后续审批和信息披露程序。

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金购买北京北交信通科技有限公司60.28%股 权并募集配套资金。

经初步测算,本次交易预计不构成关联交易,不构成重大资产重组,且不构 成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项,经申请,公司股票(证 券简称:交大思诺;证券代码:300851)自2026年5月12日开市起停牌。具体内 容详见公司于2026年5月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披 露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》 (公告编号:2026-020)。停牌期间,公司于2026年5月18日披露了《关于筹划发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》(公告编号: 2026-021)。

2026 年5 月22 日,公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件 的议案》、 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议 案》、《关于<北京交大思诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据深圳证券交 易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:交大思诺,证券代码:300851) 自2026 年5 月26 日开市时起开始复牌。具体内容详见公司于2026 年5 月26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司于2026 年6 月25 日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金事项的进展公告》。

公司于2026 年7 月24 日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金事项的进展公告》。

公司于2026 年8 月24 日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金事项的进展公告》。

三、本次交易的进展情况

因财务数据有效期要求,目前公司及标的公司正有序组织相关方对本次交易 涉及的财务数据进行加期审计及更新工作。待相关工作完成后,公司将再次召开 董事会审议本次交易的相关事项。公司将根据本次交易工作的进展情况,严格按 照相关法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行有关的后续审批及信息披露 程序。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准,并经相关监管机 构批准后方可正式实施,其能否通过审批仍然存在不确定性。公司于2026年5月 26日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序 进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。

公司将根据本次交易的进展,严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披 露义务。有关信息均以公司在巨潮资讯网发布的公告为准。敬请广大投资者及时 关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2026年9月24日