四会富仕：第二届董事会第二十一次会议决议公告

四会富仕电子科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2024年2月3日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于2024年2月8日在公司2号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，其中通讯表决参会董事4人（黄志成、温一峰、张媛媛、陈世荣）。本次会议由董事长刘天明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于不向下修正“富仕转债”转股价格的议案》；

公司董事会一致认为，基于“富仕转债”上市交易时间较短，综合公司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，决定本次不向下修正“富仕转债”转股价格，且自董事会审议通过次一交易日起未来六个月内（即2024年2月19日至2024年8月18日），如再次触发“富仕转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。自2024年8月19日起算，如再次触发“富仕转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“富仕转债”转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“富仕转债”转股价格的公告》。公司董事刘天明、温一峰、黄志成为“富仕转债”直接及间接持有人，对本议案需回避表决。表决结果：3票通过，0票弃权，0票反对，回避表决3票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会2024年2月8日