四会富仕：2026年第一次临时股东会决议公告

查股网 2026-04-30 四会富仕(300852)公司公告

四会富仕电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会不存在临时提案的情形;

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、召开会议的基本情况

1、股东会的召集人:公司第三届董事会

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年4 月30 日下午14:30

(2)网络投票时间为:2026 年4 月30 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026 年4 月30 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026 年4 月30 日上午9:15-下午15:00 期间的任何时间。

3、会议主持人:董事长刘天明先生。

4、会议召开地点:广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2 号公司2 号会议室。

5、会议召开方式:本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日:2026 年4 月24 日。

7、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及

规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议股东总体情况

1、出席本次会议的股东共129 人,代表股份90,218,352 股,占公司有表决权股份总数的56.2034%。

其中:通过现场投票的股东5 人,代表股份88,631,470 股,占公司有表决权股份总数的55.2148%。

通过网络投票的股东124 人,代表股份1,586,882 股,占公司有表决权股份总数的0.9886%。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东会的中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)124 人,代表股份1,586,882 股,占公司有表决权股份总数的0.9886%。

其中:通过网络投票的中小股东124 人,代表股份1,586,882 股,占公司有表决权股份总数的0.9886%。

3、其他人员出席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京观韬(深圳)律师事务所见证律师。

三、会议议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式,经与会股东认真讨论, 审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》;

表决情况:同意89,817,377 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5556%;反对392,975 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4356%; 弃权8,000 股(其中,因未投票默认弃权2,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

其中:中小投资者同意1,185,907 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.7319%;反对392,975 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.7640%;弃权8,000 股(其中,因未投票默认弃权2,900 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5041%。

2、审议通过《2026 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》,以下子议案需逐项表决;

2.01 发行股票的种类、面值;

表决情况:同意89,833,012 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5729%;反对374,440 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4150%; 弃权10,900 股(其中,因未投票默认弃权5,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。

其中,中小投资者同意1,201,542 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7172%;反对374,440 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5960%;弃权10,900 股(其中,因未投票默认弃权5,800 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6869%。

2.02 发行方式及发行时间;

表决情况:同意89,831,752 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5715%;反对374,440 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4150%; 弃权12,160 股(其中,因未投票默认弃权5,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

其中,中小投资者同意1,200,282 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6378%;反对374,440 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5960%;弃权12,160 股(其中,因未投票默认弃权5,800 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7663%。

2.03 发行对象及认购方式;

2.04 定价基准日;

表决情况:同意89,831,752 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5715%;反对371,440 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4117%; 弃权15,160 股(其中,因未投票默认弃权5,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。

其中,中小投资者同意1,200,282 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6378%;反对371,440 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4069%;弃权15,160 股(其中,因未投票默认弃权5,800 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9553%。

2.05 发行数量;

2.06 限售期;

表决情况:同意89,835,852 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5760%;反对367,340 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4072%; 弃权15,160 股(其中,因未投票默认弃权5,800 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。

其中,中小投资者同意1,204,382 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.8961%;反对367,340 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.1485%;弃权15,160 股(其中,因未投票默认弃权5,800 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9553%。

2.07 上市地点;

2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排;

表决情况:同意89,831,252 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5709%;反对371,440 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4117%; 弃权15,660 股(其中,因未投票默认弃权6,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%。

其中,中小投资者同意1,199,782 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6063%;反对371,440 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4069%;弃权15,660 股(其中,因未投票默认弃权6,300 股),

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9868%。

2.09 募集资金投向;

其中,中小投资者同意1,199,782 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6063%;反对371,440 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4069%;弃权15,660 股(其中,因未投票默认弃权6,300 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9868%。

2.10 本次发行决议有效期;

表决情况:同意89,829,352 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5688%;反对371,440 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4117%; 弃权17,560 股(其中,因未投票默认弃权8,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%。

其中,中小投资者同意1,197,882 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4865%;反对371,440 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4069%;弃权17,560 股(其中,因未投票默认弃权8,200 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1066%。

3、审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告>的议案》;

表决情况:同意89,831,252 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5709%;反对372,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4131%;

弃权14,400 股(其中,因未投票默认弃权6,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160%。

其中:中小投资者同意1,199,782 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6063%;反对372,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4863%;弃权14,400 股(其中,因未投票默认弃权6,300 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9074%。

4、审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行A 股股票预案>的议案》;

表决情况:同意89,834,152 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5741%;反对371,440 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4117%; 弃权12,760 股(其中,因未投票默认弃权3,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%。

其中:中小投资者同意1,202,682 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7890%;反对371,440 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4069%;弃权12,760 股(其中,因未投票默认弃权3,400 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8041%。

5、审议通过《关于公司<2026 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》;

6、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》;

7、审议通过《关于本次向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》;

其中:中小投资者同意1,199,782 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6063%;反对371,440 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4069%;弃权15,660 股(其中,因未投票默认弃权6,300 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9868%。

8、审议通过《关于公司<未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划>的议案》;

表决情况:同意89,839,612 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5802%;反对367,240 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4071%; 弃权11,500 股(其中,因未投票默认弃权3,400 股),占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0127%。

其中:中小投资者同意1,208,142 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1331%;反对367,240 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.1422%;弃权11,500 股(其中,因未投票默认弃权3,400 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7247%。

9、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A 股股票具体事宜的议案》;

表决情况:同意89,838,352 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5788%;反对367,240 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4071%; 弃权12,760 股(其中,因未投票默认弃权3,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%。

其中:中小投资者同意1,206,882 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0537%;反对367,240 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.1422%;弃权12,760 股(其中,因未投票默认弃权3,400 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8041%。

上述第1 至第9 项议案经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京观韬(深圳)律师事务所黄亚平、罗增进见证了本次股东会并出具法律意见书,认为四会富仕本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定,出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效,本次股东会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议;

2、北京观韬(深圳)律师事务所关于四会富仕电子科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日

附件：公告原文