图南股份：第三届董事会第十八次会议决议公告

江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年6月28日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年6月25日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中董事袁锁军、薛德四、管建强、叶德磊以通讯方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步明确公司有关部门职能，提高工作效率，结合公司战略发展规划，公司拟对组织架构进行调整，将合金制造部分拆为冶炼制造部及棒丝制造部。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2023年6月28日