图南股份：2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-048
江苏图南合金股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：2023年5月10日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》，详见公司当日披露于巨潮资讯网的《2022年年度股东大会决议公告》。本次股东大会审议了《关于拟变更会计师事务所的议案》，对2022年年度股东大会审议通过的《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》予以变更。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日9:15-15:00。
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道9号，公司五楼会议室。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长万柏方先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共54人，代表股份数228,863,723股，占公司有表决权股份总数的
57.8951%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共13人，代表股份数179,765,720股，占公司有表决权股份总数的45.4749%；通过网络投票的股东共41人，代表股份数49,098,003股，占公司有表决权股份总数的12.4202%。
2、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共43人，代表股份数49,144,233股，占公司有表决权股份总数的12.4319%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共2人，代表股份数46,230股，占公司有表决权股份总数的0.0117%；通过网络投票的中小股东共41人，代表股份数49,098,003股，占公司有表决权股份总数的12.4202%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议的形式参加了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意228,788,593股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9672%；反对75,130股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0328%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意49,069,103股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.8471%；反对75,130股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1529%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 修订《公司章程》
表决结果：同意228,788,593股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9672%；反对75,130股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0328%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意49,069,103股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.8471%；反对75,130股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1529%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02 修订《股东大会议事规则》
表决结果：同意227,189,693股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.2685%；反对1,674,030股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7315%；弃权0股，占出席会议所有股东
所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意47,470,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.5936%；反对1,674,030股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.4064%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03 修订《董事会议事规则》
表决结果：同意227,189,693股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.2685%；反对1,674,030股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7315%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意47,470,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.5936%；反对1,674,030股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.4064%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.04 修订《监事会议事规则》
表决结果：同意227,189,693股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.2685%；反对1,674,030股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7315%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意47,470,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.5936%；反对1,674,030股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的3.4064%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.05 修订《独立董事制度》
表决结果：同意227,189,693股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.2685%；反对1,674,030股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7315%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意47,470,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.5936%；反对1,674,030股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.4064%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
2.06 修订《对外投资管理制度》
表决结果：同意227,189,693股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.2685%；反对1,674,030股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7315%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意47,470,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.5936%；反对1,674,030股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.4064%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
2.07 修订《对外担保管理制度》
表决结果：同意227,189,693股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.2685%；反对1,674,030股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7315%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意47,470,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.5936%；反对1,674,030股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.4064%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
2.08 修订《关联交易管理制度》
表决结果：同意227,189,693股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.2685%；反对1,674,030股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7315%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意47,470,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.5936%；反对1,674,030股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.4064%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
2.09 修订《募集资金管理制度》
表决结果：同意227,189,693股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.2685%；反对1,674,030股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7315%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意47,470,203股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的96.5936%；反对1,674,030股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.4064%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
2.10 修订《控股股东及实际控制人行为规范》
表决结果：同意227,189,693股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.2685%；反对1,674,030股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7315%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意47,470,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.5936%；反对1,674,030股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.4064%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
2.11 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》
表决结果：同意227,189,693股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.2685%；反对1,674,030股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7315%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意47,470,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.5936%；反对1,674,030股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.4064%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
2.12 修订《对外提供财务资助管理制度》
表决结果：同意227,189,693股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.2685%；反对1,674,030股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.7315%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意47,470,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.5936%；反对1,674,030股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.4064%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李昊律师、孙佳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、江苏图南合金股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏图南合金股份有限公司董事会
2023年12月8日