图南股份：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-041

江苏图南合金股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月2日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月2日9:15-15:00。

2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道9号，公司五楼会议室。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：董事长万柏方先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共136人，代表股份数236,625,593股，占公司有表决权股份总数的59.8587%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份数173,189,726股，占公司有表决权股份总数的43.8114%；通过网络投票的股东共126人，代表股份数63,435,867股，占公司有表决权股份总数的16.0472%。

2、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共129人，代表股份数72,952,343股，占公司有表决权股份总数的18.4546%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共3人，代表股份数9,516,476股，占公司有表决权股份总数的2.4074%；通过网络投票的中小股东共126人，代表股份数63,435,867股，占公司有表决权股份总数的16.0472%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，公司独立董事金建海先生因工作原因请假未出席本次股东大会。

公司部分董事、高级管理人员通过视频会议的形式参加了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意236,520,406股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9555%；反对103,687股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0438%；弃权1,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0006%。

其中，中小股东表决情况：同意72,847,156股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.8558%；反对103,687股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1421%；弃权1,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0021%。本议案表决结果为通过。

2、审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意236,492,856股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9439%；反对129,287股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0546%；弃权3,450股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0015%。

其中，中小股东表决情况：同意72,819,606股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.8180%；反对129,287股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1772%；弃权3,450股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0047%。

本议案表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所沈真鸣律师、霍莉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2024年9月2日