图南股份：第四届董事会第八次会议决议公告

江苏图南合金股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏图南合金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 八次会议于2026 年3 月23 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开,会议通知已于2026 年3 月20 日以电话、电子邮件等方 式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持,应出席董事7 名,实际 出席董事7 名(其中董事李洪东先生、金建海先生、李伟群先生、周 珺先生以通讯方式出席)。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了 以下议案:

1、审议通过了《关于2026 年度向银行申请授信额度的议案》

根据经营发展需要及资金安排,2026 年度公司及子公司(包括 沈阳图南智能制造有限公司、沈阳图南精密部件制造有限公司,下同) 拟向银行申请不超过人民币26 亿元(含本数)的授信额度(含原有 存续中的授信额度),用于公司及子公司向银行申请办理各类融资业

务,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、法人账户透支、保 理、保函、贸易融资、供应链融资、贴现等。授信额度在总额度范围 内可以在公司及各子公司之间,以及在各银行之间调剂使用,最终以 银行实际审批额度为准,公司及子公司取得上述授信额度后,具体融 资金额将根据公司及子公司的实际经营需求确定。

本次申请授信额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至 公司下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止,在此期间, 授信额度可循环滚动使用。

董事会授权公司及子公司法定代表人或者其指定的授权代理人 代表公司及子公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件, 授权有效期与上述申请授信额度的有效期一致。

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2026 年3 月23 日