科思股份：2022年度股东大会决议公告

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-036债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月12日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、现场会议召开地点：南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际

企业总部园C1栋9楼公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长周旭明先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共22人，代表股份数115,765,618股，占公司有表决权股份总数的68.3709%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表股份数102,205,600股，占公司有表决权股份总数的60.3624%；通过网络投票的股东12人，代表股份数13,560,018股，占公司有表决权股份总数的8.0085%。

2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共17人，代表股份数6,175,618股，占公司有表决权股份总数的3.6473%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人7人，代表股份数2,365,600股，占公司有表决权股份总数的1.3971%；通过网络投票的中小股东10人，代表股份数3,810,018股，占公司有表决权股份总数的2.2502%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》；

表决结果：同意115,760,518股，占出席会议有表决权股份数的

99.9956%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0044%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意6,170,518股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.9174%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0826%。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》；

表决结果：同意115,760,518股，占出席会议有表决权股份数的

99.9956%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0044%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意6,170,518股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.9174%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0826%。

（三）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》；

表决结果：同意115,760,518股，占出席会议有表决权股份数的

99.9956%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份

数的0.0044%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意6,170,518股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.9174%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0826%。

（四）审议通过《2022年度财务决算报告》；

表决结果：同意115,760,518股，占出席会议有表决权股份数的

99.9956%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0044%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意6,170,518股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.9174%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0826%。

（五）审议通过《2022年度利润分配预案》；

表决结果：同意115,760,518股，占出席会议有表决权股份数的

99.9956%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0044%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意6,170,518股，占出席会议的中

小股东所持有表决权股份数的99.9174%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0826%。

（六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；

表决结果：同意115,760,518股，占出席会议有表决权股份数的

99.9956%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0044%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意6,170,518股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.9174%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0826%。

（七）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

表决结果：同意3,661,538股，占出席会议有表决权股份数的

95.2603%；反对177,080股，占出席会议有表决权股份数的4.6070%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.1327%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意3,661,538股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的95.2603%；反对177,080股，占出席

会议的中小股东所持有表决权股份数的4.6070%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.1327%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东南京科思投资发展有限公司、周久京、周旭明、南京科投企业管理中心（有限合伙）、南京科旭企业管理中心（有限合伙）、杨东生、南京敏思企业管理中心（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

表决结果：同意3,661,538股，占出席会议有表决权股份数的

95.2603%；反对177,080股，占出席会议有表决权股份数的4.6070%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.1327%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意3,661,538股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的95.2603%；反对177,080股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的4.6070%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.1327%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东南京科思投资发展有限公司、周久京、周旭明、南京科投企业管理中心（有限合伙）、南京科旭企业管理中心（有限合伙）、杨东生、南京敏思企业管理中心（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

表决结果：同意3,661,538股，占出席会议有表决权股份数的

95.2603%；反对177,080股，占出席会议有表决权股份数的4.6070%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.1327%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上同意，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况：同意3,661,538股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的95.2603%；反对177,080股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的4.6070%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.1327%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东南京科思投资发展有限公司、周久京、周旭明、南京科投企业管理中心（有限合伙）、南京科旭企业管理中心（有限合伙）、杨东生、南京敏思企业管理中心（有限合伙）回避表决。

（十）审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》。

表决结果：同意115,760,518股，占出席会议有表决权股份数的

99.9956%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0044%。本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上同意，本议案获得通过，徐童女士当选为第三届监事会非职工代表监事。

其中，中小股东表决情况：同意6,170,518股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.9174%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0000%；弃权5,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数

的0.0826%。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所王峰律师和冯曼律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《南京科思化学股份有限公司2022年度股东大会决议》；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京科思化学股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2023年5月12日