科思股份：第四届董事会第九次会议决议公告

南京科思化学股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京科思化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 第九次会议于2026 年8 月3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开,经全体董事同意,本次会议豁免通知时间要求。会议应出席董事 9 名,实际出席董事9 名(其中董事宋兵以通讯方式出席)。会议由 董事长周旭明先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了 本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成决议如下:

审议通过《关于不向下修正“科思转债”转股价格的议案》

根据《南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》中转股价格向下修正条款的相关约定,自 2026 年7 月14 日至2026 年8 月3 日,公司股票已满足任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于“科思转债”当期 转股价格(17.32 元/股)的85%(即14.72 元/股),已触发“科思转

债”转股价格向下修正条款。鉴于“科思转债”距离债券存续期届满 尚远,综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素,以及 对公司未来长期稳健发展的信心,公司董事会决定本次不向下修正 “科思转债”转股价格,且在未来6 个月内(即2026 年8 月4 日至 2027 年2 月4 日),如再次触发“科思转债”转股价格向下修正条款, 亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满6 个 月之后,若再次触发“科思转债”转股价格向下修正条款,届时董事 会将另行召开会议决定是否行使“科思转债”转股价格的向下修正权 利。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正科思转债转股价格的公 告》(公告编号:2026-047)。

表决结果:同意票为9 票,反对票为0 票,弃权票为0 票。 三、备查文件

《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2026 年8 月3 日