科思股份：第四届董事会第十次会议决议公告

南京科思化学股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京科思化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 第十次会议于2026 年8 月26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开,会议通知已于2026 年8 月14 日以通讯方式通知了全体董事。会 议应出席董事9 名,实际出席董事9 名(其中董事宋兵以通讯方式出 席)。会议由董事长周旭明先生主持,公司董事会秘书及其他高级管 理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成决议如下:

案》

(一)审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议

根据2026 年半年度经营情况,公司按照相关规定编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告》 (公告编号:2026-050)

及《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-049)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票为9 票,反对票为0 票,弃权票为0 票。

(二)审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理 与使用情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资 金管理制度》等有关规定,公司编制了《2026 年半年度募集资金存 放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使 用情况的专项报告》(公告编号:2026-051)。

表决结果:同意票为9 票,反对票为0 票,弃权票为0 票。

(三)审议通过《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价 格的议案》

鉴于公司2025 年度权益分派已实施完毕:以公司现有总股本剔 除已回购股份1,187,700 股后的474,499,523 股为基数,向全体股东 每10 股派发现金红利人民币0.70 元(含税),共计派发现金红利 33,214,966.61 元(含税);本次权益分派不送红股、不以资本公积 转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制 性股票激励计划》等相关规定,以及公司2022 年度股东大会的授权, 公司董事会同意2023 年限制性股票激励计划授予价格由8.11 元/股 调整为8.04 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2023 年限制性股票激励计划授 予价格的公告》(公告编号:2026-052)。

表决结果:同意票为4 票,反对票为0 票,弃权票为0 票,关联 董事周旭明、杨军、何驰、陶龙明、曹晓如回避表决。

(四)审议通过《关于参与投资川流新材料基金三期暨关联交易 的议案》

为满足公司战略发展需要,借助专业投资机构的经验与资源,拓 宽在新材料行业的视野,把握行业发展的前沿与动态,寻找和培育新 材料领域的合作伙伴,公司拟作为有限合伙人与其他合伙人签署《苏 州川流长润新材料创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,以自 有资金认缴出资人民币1,500 万元,认购苏州川流长润新材料创业投 资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”、“基金”)份额。该 基金规模不超过人民币12 亿元,主要投资于材料及化学科技领域的, 拥有先进技术、高进入壁垒与竞争力的创新型与成长性的投资机会。

公司控股股东南京科思投资发展有限公司共同参与上述基金份 额的认购,认缴出资人民币1,500 万元,为合伙企业的有限合伙人。 本次参与投资上述基金涉及公司与公司的控股股东南京科思投资发 展有限公司共同投资而构成关联交易。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于参与投资川流新材料基金三期暨关 联交易的公告》(公告编号:2026-053)。

表决结果:同意票为8 票,反对票为0 票,弃权票为0 票。关联 董事周旭明回避表决。

三、备查文件

《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日