科拓生物：关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

北京科拓恒通生物技术股份有限公司关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。现将公司非独立董事辞职和补选非独立董事的相关情况公告如下：

一、关于非独立董事辞职的情况

公司董事会于近日收到非独立董事马杰先生提交的书面辞职报告，马杰先生因个人原因申请辞去公司非独立董事及董事会审计委员会委员职务。辞职后马杰先生仍在公司担任生产运营总监以及在公司全资子公司北京大地海腾工贸有限公司担任总经理、执行董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，同时为了确保公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，在改选的非独立董事及委员就任前，马杰先生仍依照公司《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》的规定，继续履行非独立董事及董事会审计委员会委员的职责。

马杰先生原定任职日期至2026年5月11日。截至本公告披露日，马杰先生直接持有公司股份27,000股，通过北京科汇达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,629,720股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。马杰先生离任后将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定。

马杰先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对马杰先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢!

二、关于补选非独立董事的情况

为确保董事会工作的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名林伟先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。如林伟先生经公司2023年第二次临时股东大会同意选举为非独立董事，公司董事会同意选举林伟先生担任第三届董事会审计委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

董事会2023年10月25日

附件：

林伟先生简历林伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生。2004年6月至2008年1月，任北京太广新科技有限公司总经理；2006年12月至今，任扬州国宇电子有限公司董事；2020年5月至今，任南京国博电子股份有限公司董事；2022年1月至今，任北京泰瓴科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，林伟先生直接持有公司股份16,844,490股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。林伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。