科拓生物：2024年第二次临时股东大会决议公告

北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开及出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月11日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2024年9月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月11日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月11日，9:15-15:00。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长孙天松女士。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计69名，代表公司有表决权的股份共计148,904,851股，占公司有表决权股份总数的56.5114%。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

出席本次现场会议的股东及股东代理人共计6名，代表公司有表决权的股份共计131,398,541股，占公司有表决权股份总数的49.8675%。

2、参加网络投票的股东

通过网络投票的股东共计63名，代表公司有表决权的股份共计17,506,310股，占公司有表决权股份总数的6.6439%。

3、参加本次会议的中小投资者股东

出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计63名，代表公司有表决权的股份共计17,506,310股，占公司有表决权股份总数的

6.6439%。其中：通过现场投票的股东0名，代表股份0股，占公司总股份的

0.0000%；通过网络投票的股东63名，代表股份17,506,310股，占公司总股份的

6.6439%。

4、出席或列席现场会议的其他人员

本次股东大会现场会议无法到会的董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会。公司聘请的律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决情况：同意147,666,971股，占出席会议有表决权股份总数的99.1687％；反对1,215,980股，占出席会议有表决权股份总数的0.8166％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.0147％。

其中，中小投资者表决情况为：同意16,268,430股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9290％；反对1,215,980股，占出席会议的中小股东所持股份的

6.9460％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1251％。

表决结果：本议案获得通过。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意147,669,291股，占出席会议有表决权股份总数的99.1702％；反对1,214,160股，占出席会议有表决权股份总数的0.8154％；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0144％。

其中，中小投资者表决情况为：同意16,270,750股，占出席会议的中小股东所持股份的92.9422％；反对1,214,160股，占出席会议的中小股东所持股份的

6.9356％；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1222％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市君致律师事务所关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

董事会2024年9月11日