科拓生物：关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月 20 日召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关于调整2024 年限制性股票激 励计划授予价格的议案》。现将相关内容公告如下:

一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年2 月2 日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关 于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024 年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,关联董事已回避表决。

2、2024 年2 月2 日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过《关于 <北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024 年限制性股票激励计划(草案)>及 其摘要的议案》《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<北京科拓恒通生物技术股份 有限公司2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

3、2024 年2 月4 日至2024 年2 月13 日,公司将本次拟激励对象名单及职 务在公司网站予以公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次拟激励对象 名单提出的异议。2024 年4 月3 日,公司披露了《监事会关于公司2024 年限制 性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2024 年4 月8 日,公司召开2024 年第一次临时股东大会,审议通过了 《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024 年限制性股票激励计划(草 案)>及其摘要的议案》《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司2024 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,关联股东已回避表决,同 时公司披露了《关于2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买 卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024 年5 月15 日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会 第八次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意 确定2024 年5 月15 日为首次授予日,并同意以13.00 元/股的价格向符合条件的 17 名激励对象授予260 万股限制性股票,关联董事已回避表决。公司监事会对 本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2024 年8 月19 日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第九次会议,审议通过了《关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》,调整后的限制性股票授予价格由13.00 元/股调整为12.85 元/股,关联董事 已回避表决。

7、2025 年4 月9 日,公司披露了《关于2024 年限制性股票激励计划预留 权益失效的公告》,公司预留的40 万股限制性股票,自本激励计划经公司2024 年第一次临时股东大会审议后12 个月内未明确激励对象,预留权益失效。

8、2025 年4 月21 日,公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事 会第十二次会议,审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》, 关联董事已回避表决。

9、2025 年8 月18 日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事 会第十三次会议,审议通过《关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格的 议案》,调整后的限制性股票授予价格由12.85 元/股调整为12.70 元/股,关联董 事已回避表决。

10、2026 年4 月20 日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《关

于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,关联董事已回避表决。

11、2026 年8 月20 日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关 于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》,调整后的限制性股票授 予价格由12.70 元/股调整为12.60 元/股,关联董事已回避表决。

二、本次调整事由及调整方法

(一)调整事由

公司2025年年度权益分派方案于2026年7月10日实施完毕,权益分派方案为: 以公司现有总股本剔除已回购股份3,330,000股后的260,165,118股为基数,向全体 股东每10股派1.00元(含税)人民币现金,不实施送股或资本公积金转增股本。

(二)限制性股票价格的调整方法

根据公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》关于限制性股票激励计 划的调整方法和程序的规定,在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制 性股票完成归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、 配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方 法如下:

1、派息

\[P=P_{0}-V\]

其中: \(P_{0}\) 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。 经派息调整后,P 仍须大于1。

因此,调整后的限制性股票授予价格由12.70 元/股调整为12.60 元/股。

根据公司2024年第一次临时股东会的授权,上述关于2024年限制性股票激励 计划授予价格的调整由公司董事会通过即可,无需提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次对2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整,不会对公司的财务状 况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审议,董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次对2024 年限制性股票激 励计划授予价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的 要求及公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,符合公司2024 年第一次临时股东会对董事会的授权,不存在损害公司及全体股东利益的情况, 同意公司本次限制性股票授予价格调整事宜。

五、法律意见书结论性意见

上海至合律师事务所认为:截至本法律意见出具日,公司2024 年限制性股 票激励计划授予价格调整事项已经取得必要的批准和授权,履行了相应程序;公 司本次调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性 文件及《激励计划(草案)》的相关规定;公司已履行现阶段必要的信息披露义 务,尚需根据《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,持续履行信 息披露义务。

六、备查文件

1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》;

2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 第二次会议决议》;

3、上海至合律师事务所出具的《关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格的法律意见书》。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

董事会

2026 年8 月24 日