西域旅游：2025年年度股东会决议公告
西域旅游开发股份有限公司 2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况;
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开及出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026年4月10日(星期五)下午15:00开始;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年4月10日(星期五)的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月10日(星期五) 9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点:新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室
3、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:公司董事长吕美蓉女士
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东198人,代表股份64,935,600股,占公司有表决权
股份总数的41.8939%。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东3人,代表股份61,380,000股,占公司有表决权股份总数 的39.6000%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东195人,代表股份3,555,600股,占公司有表决权股份总 数的2.2939%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东195人,代表股份3,555,600股,占公司有表 决权股份总数的2.2939%。
其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总 数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东195人,代表股份3,555,600股,占公司有表决权股 份总数的2.2939%。
5、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
见。 北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东会进行见证,并出具法律意
二、议案表决情况
案: 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议
1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
同意64,798,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7892%; 反对112,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1728%;弃权24,700 股(其中,因未投票默认弃权1,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0380%。
同意3,418,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1497%;反对112,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1556%;弃权24,700股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.6947%。
2、审议通过《关于2025 年度财务决算报告的议案》
同意64,794,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7830%; 反对117,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1814%;弃权23,100 股(其中,因未投票默认弃权1,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0356%。
同意3,414,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0372%;反对117,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3131%;弃权23,100 股(其中,因未投票默认弃权1,100 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.6497%。
3、审议通过《关于2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
同意64,798,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7892%; 反对112,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1728%;弃权24,700 股(其中,因未投票默认弃权1,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0380%。
同意3,418,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1497%;反对112,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.1556%;弃权24,700股(其中,因未投票默认弃权1,100股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.6947%。
4、审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》
同意64,778,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7575%; 反对133,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2061%;弃权23,700 股(其中,因未投票默认弃权2,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0365%。
同意3,398,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5704%;反对133,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的3.7631%;弃权23,700 股(其中,因未投票默认弃权2,000 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6666%。
案》 5、审议通过《关于聘任公司2026 年度财务报表和内部控制审计机构的议
同意64,789,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7755%; 反对110,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1697%;弃权35,600 股(其中,因未投票默认弃权12,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0548%。
同意3,409,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8994%;反对110,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0993%;弃权35,600 股(其中,因未投票默认弃权12,000 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.0012%。
案》 6、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
同意64,769,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7447%; 反对130,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2008%;弃权35,400 股(其中,因未投票默认弃权12,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0545%。
同意3,389,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3369%;反对130,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6675%;弃权35,400 股(其中,因未投票默认弃权12,000 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.9956%。
7、审议通过《关于参股子公司业绩承诺事项进展情况的议案》
同意64,780,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7608%; 反对113,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1751%;弃权41,600 股(其中,因未投票默认弃权10,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0641%。
同意3,400,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6322%;反对113,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1978%;弃权41,600 股(其中,因未投票默认弃权10,900 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.1700%。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所
(二)律师姓名:全奋律师、邵芳律师
(三)结论性意见:
本所律师认为:公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的 资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《西域旅游开发股份有限公司2025年年度股东会决议》;
2、北京市中伦(广州)律师事务所《关于西域旅游开发股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
西域旅游开发股份有限公司
董事会
2026 年4 月10 日