锋尚文化：2023年第二次临时股东大会决议公告

锋尚文化集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2023年8月15日上午10:30

召开地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦A座16层公司会议室召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召集人：公司董事会主持人：公司董事长沙晓岚先生

2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表26人，代表股份87,613,244股，占公司有表决权股份总数的64.1068%。（公司表决权数量已扣除回购账户中的股份）。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表的股份总数87,297,399股，占公司有表决权股份总数的63.8757%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表22人，代表的股份总数315,845股，占公司有表决权股份总数的0.2311%。

出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表23人，代表的股份315,945股，占公司有表决权股份总数的0.2312%。

3、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。公司见证律师现场出席了本次股东大会，并对会议进行见证。

4、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、《

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》表决情况：同意87,433,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7943%；反对180,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意135,745股，占出席会议中小股东所持股份的42.9648％；反对180,200股，占出席会议中小股东所持股份的57.0352％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

表决结果：议案通过

2、《

关于变更公司注册资本、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》

表决情况：同意87,529,744股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9047%；反对83,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0953%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意232,445股，占出席会议中小股东所持股份的73.5713％；反对83,500股，占出席会议中小股东所持股份的26.4287％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

表决结果：议案通过

三、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2、律师姓名：彭亚峰、刘晓航

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、 备查文件

1、2023年第二次临时股东大会会议决议；

2、2023年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司

董事会二〇二三年八月十六日