锋尚文化：2023年第三次临时股东大会决议公告

锋尚文化集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2023年11月14日下午14:00

召开地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦A座16层公司会议室召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召集人：公司董事会主持人：公司董事长沙晓岚先生

2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表18人，代表股份94,522,526股，占公司有表决权股份总数的69.3828%。（公司表决权数量已扣除回购账户中的股份）。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表的股份总数94,298,998股，占公司有表决权股份总数的69.2187%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表11人，代表的股份总数223,528股，占公司有表决权股份总数的0.1641%。

出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表15人，代表的股份7,225,227股，占公司有表决权股份总数的5.3036%。

3、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。公司见证律师现场出席了本次股东大会，并对会议进行见证。

4、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、《

关于修订<投资者关系管理制度>的议案》表决情况：同意94,386,226股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8558%；反对136,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1442%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意7,088,927股，占出席会议中小股东所持股份的98.1136％；反对136,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

表决结果：议案通过

2、《

关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意94,386,226股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8558%；反对136,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1442%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意7,088,927股，占出席会议中小股东所持股份的98.1136％；反对136,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.8864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

表决结果：议案通过

三、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2、律师姓名：彭亚峰、刘晓航

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、 备查文件

1、2023年第三次临时股东大会会议决议；

2、2023年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司

董事会二〇二三年十一月十五日