锋尚文化：2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-014
锋尚文化集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2024年2月29日下午14:00
召开地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦A座16层公司会议室召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召集人：公司董事会主持人：公司董事长沙晓岚先生
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表17人，代表股份87,559,629股，占公司有表决权股份总数的64.2718%。（公司表决权数量已扣除回购账户中的股份）。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表的股份总数87,297,299股，占公司有表决权股份总数的64.0793%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表14人，代表的股份总数262,330股，占公司有表决权股份总数的0.1925%。
出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表14人，代表的股份262,330股，占公司有表决权股份总数的0.1925%。
3、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。公司见证律师现场出席了本次股东大会，并对会议进行见证。
4、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、《
关于回购公司股份方案的议案》需逐项表决
1.01、《
回购股份的目的》表决情况：同意87,458,429股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8844%；反对41,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0471%；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0685%。其中，中小股东表决结果：同意161,130股，占出席会议中小股东所持股份的61.4226%；反对41,200股，占出席会议中小股东所持股份的15.7054%；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
22.8720%。
表决结果：议案通过
1.02、《
回购股份符合相关条件》表决情况：同意87,519,829股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9545%；反对39,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0455%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，中小股东表决结果：同意222,530股，占出席会议中小股东所持股份的84.8283%；反对39,800股，占出席会议中小股东所持股份的15.1717%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。表决结果：议案通过
1.03、《拟
回购股份的方式、价格区间》表决情况：同意87,457,979股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8839%；反对101,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1161%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意160,680股，占出席会议中小股东所持股份的61.2511%；反对101,650股，占出席会议中小股东所持股份的38.7489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。表决结果：议案通过
1.04、《
拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》
表决情况：同意87,510,699股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9441%；反对48,930股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0559%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意213,400股，占出席会议中小股东所持股份的81.3479%；反对48,930股，占出席会议中小股东所持股份的18.6521%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：议案通过
1.05、《
拟用于回购的资金来源》
表决情况：同意87,459,829股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8860%；反对99,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1140%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意162,530股，占出席会议中小股东所持股份的61.9563%；反对99,800股，占出席会议中小股东所持股份的38.0437%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：议案通过
1.06、《
回购股份的期限》
表决情况：同意87,459,829股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8860%；反对99,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1140%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意162,530股，占出席会议中小股东所持股份的61.9563%；反对99,800股，占出席会议中小股东所持股份的38.0437%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：议案通过
1.07、《
办理本次回购股份事宜的具体授权》
表决情况：同意87,517,979股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9524%；反对41,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0476%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意220,680 股，占出席会议中小股东所持股份的84.1231%；反对41,650股，占出席会议中小股东所持股份的15.8769%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：议案通过
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2、律师姓名：彭亚峰、刘晓航
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件
1、2024年第二次临时股东大会会议决议；
2、2024年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
锋尚文化集团股份有限公司
董事会二〇二四年三月一日