锋尚文化：2025年第一次临时股东大会决议公告

锋尚文化集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2025年3月11日下午14:00

召开地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦A座16层公司会议室召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召集人：公司董事会主持人：公司董事长沙晓岚先生

2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表141人，代表股份122,894,869股，占公司有表决权股份总数的65.2133%。（公司表决权数量已扣除回购账户中的股份）。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表的股份总数122,216,319股，占公司有表决权股份总数的64.8532%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表137人，代表的股份总数678,550股，占公司有表决权股份总数的0.3601%。

出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表138人，代表的股份678,650股，占公司有表决权股份总数的0.3601%。

3、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。公司见证律师现场出席了本次股东大会，并对会议进行见证。

4、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、《

关于补选非独立董事的议案》

1.01提名

吴艳女士为公司第四届董事会非独立董事。表决情况：同意122,355,516股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5611%。其中，中小股东表决结果：同意139,297股，占出席会议中小股东所持股份的20.5256%。

表决结果：议案通过

1.02提名

郑俊杰先生为公司第四届董事会非独立董事。表决情况：同意122,468,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6532%。其中，中小股东表决结果：同意252,491股，占出席会议中小股东所持股份的37.2049%。表决结果：议案通过以上董事采用累积投票方式进行选举。

2、《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意122,513,979股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6901%；反对362,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.2951%；弃权18,230股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0148%。

其中，中小股东表决结果：同意297,760股，占出席会议中小股东所持股份的43.8753%；反对362,660股，占出席会议中小股东所持股份的53.4384%；弃权18,230股（其中，因未投票默认弃权14,100股），占出席会议中小股东所持股份的2.6862%。

表决结果：议案通过

三、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2、律师姓名：彭亚峰、冯昊君

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、 备查文件

1、2025年第一次临时股东大会会议决议；

2、2025年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司

董事会二〇二五年三月十二日