锋尚文化：第四届董事会第十五次会议决议公告

锋尚文化集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

锋尚文化集团股份有限公司(以下简称“公司”或“锋尚文化”)第四届董 事会第十五次会议通知及会议材料已于2026 年3 月7 日以邮件的形式送达公司 全体董事及高级管理人员。本次会议于2026 年3 月7 日16:30 在公司会议室召 开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持,应出席董事7 名,实际出席董事7 名。董事王芳韵女士、独立董事李仁玉先生、周煊先生、钟凯先生采取通讯表决 方式,公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》

同意解聘李岩先生的副总经理职务,李岩先生被解聘后将不再担任公司任何 职务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于解聘公司副总经理的公告》。

表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议;

2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司董事会

2026 年3 月7 日