美畅股份：关于实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请2024年度综合授信提供担保暨关联交易的公告2

杨凌美畅新材料股份有限公司关于实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请2024年度综合授信提供担保暨关联交易的公告

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月21日召开第三届董事会独立董事专门委员会、于2024年4月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请2024年度综合授信提供担保暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关联交易概述

公司及子公司2024年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币30亿元人民币的综合授信额度，授信期限为自2023年度东大会召开日至2024年度股东大会召开日止，最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授权期限内，授信额度可循环使用。

公司实际控制人、董事长吴英先生及其配偶同意为公司向金融机构申请综合授信提供担保，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过后提交第三届董事会第三次会议审议，与该关联交易有利害关系的关联董事吴英在董事会审议此议案时回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

截至本公告披露日，吴英先生持有公司股份238,071,953股,占公司股本总本

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

额的49.60%。吴英先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，吴英先生的配偶属于本公司关联自然人。

三、关联交易的主要内容和定价原则

为支持公司发展，吴英先生及其配偶拟为本次综合授信事宜提供连带责任担保。具体担保金额与期限等以公司根据资金使用计划与债权人签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

四、交易的目的及对上市公司的影响

吴英先生及其配偶为公司向金融机构申请综合授信提供连带责任担保，属于正常的融资担保行为，有助于公司获得金融机构流动资金贷款，满足公司运营资金需求。本次关联方为公司向金融机构申请贷款提供担保，有利于公司发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

五、2024年初至披露日与以上关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2024年初至披露日，公司控股股东、实际控制人、董事长吴英先生及其配偶与公司未发生关联交易。

六、独立董事专门会议审议情况

2024年4月21日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请2024年度综合授信提供担保暨关联交易的议案》。全体独立董事认为，公司实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请授信提供连带责任担保，属于正常的融资担保行为，有助于公司获得金融机构流动资金贷款，满足公司运营资金需求。本次关联方为公司向金融机构申请贷款提供担保，有利于公司发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东的利益。

七、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；

2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2024年4月24日