美畅股份：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-081

杨凌美畅新材料股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）于2024年10月24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提议召开2024年第五次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月13日召开公司2024年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第五次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定于2024年11月13日召开2024年第五次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议：2024年11月13日（星期三）下午15:30

2、网络投票

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月13日9:15-15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、网络投票表决中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）会议的股权登记日：2024年11月7日。

（七）出席对象

1、凡2024年11月7日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：陕西省杨凌示范区渭惠路公司会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

（二）披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，详细内容已于本通知公告的当日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登，敬请各位股东查阅。

（三）上述议案属股东大会普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方为有效。

（四）对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并予以披露。

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（详见附件二）和有效持股凭证

办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。

3、异地股东可用邮件、信函方式登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确认，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。邮件、信函须于2024年11月8日17:00前送达至公司方为有效。因邮递延时、丢件等原因导致公司不能在前述规定时间收到异地股东登记资料的，相应后果由股东自行承担。

4、邮件发送参会资料的股东或股东代理人请将邮件名改为“2024年第五次临时股东大会+股东姓名/名称”的形式，邮件发送后请于登记时间内电话确认。

5、本公司不接受电话登记。

（二）登记时间

2024年11月8日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

（三）登记地点

现场登记地点及函件邮寄地址为陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司证券部。

（四）注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，可以通过本所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；

（二）联系方式

联系人：庞阳联系电话：029-87049244邮箱：securities@ylmetron.com邮编：712100

七、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

2、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2024年10月25日

附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：授权委托书附件三：股东参会登记表

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、公司发行的所有股份均为普通股，投票代码为“350861”，投票简称为“美畅投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月13日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月13日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书本人（或本单位）持有杨凌美畅新材料股份有限公司 股，兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席美畅股份2024年第五次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至本次会议结束之日止。

投票说明：

（1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位置填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”；

（2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章，法定代表人签字；

（3）如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人姓名/名称（自然人股东签名、法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户：

委托人持股性质及数量：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件三：

杨凌美畅新材料股份有限公司2024年第五次临时股东大会股东参会登记表