美畅股份：第三届董事会第十八次会议决议的公告

杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年6 月 23 日以电子邮件方式发出召开公司第三届董事会第十八次会议的通知,并于 2026 年6 月29 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股 份有限公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长柳海鹰先生主持。 会议应到董事7 人,实到董事7 人,出席会议的董事有柳海鹰、郭向华、司静、 赵新卯、杨建君、林峰、李彬。公司其他高级管理人员刘海涛、周湘列席了会议。 会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经认真、细致地讨论和表决,通过了下述决议:

审议通过《关于对外投资参股龙腾半导体股份有限公司的议案》

详细内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对 外投资参股龙腾半导体股份有限公司的公告》(公告编号:2026-033)。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权3 票。

独立董事林峰对本议案投弃权票,理由:目标公司存在财务风险、实控人股 权质押风险及未来效益不确定性,综合考量,本人投弃权票。独立董事李彬对本 议案投弃权票,理由:鉴于产业关联性、财务风险的考虑,选择了弃权。独立董 事杨建君对本议案投弃权票,理由:对投资项目风险评估和措施有待深化。

本事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。本次投资在公司董事会审批 权限范围内,无需提交公司股东会审议。本次投资已经战略与可持续发展委员会 过半数表决通过。

三、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2026 年6 月30 日