蓝盾光电：第六届董事会第十三次会议决议公告

安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年2月5日上午9点以现场结合通讯的方式召开，现场会议于公司会议室召开，其中王英俭先生、周亚娜女士、吕虹女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。会议通知于2024年1月29日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事7人，实际出席会议的董事共7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事4人），公司监事、高级管理人员列席了会议，公司董事长袁永刚先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略发展与经营管理的需要，为进一步提高管理水平和运营效率，董事会同意公司对现有组织架构及相关部门职能进行优化调整，并同步调整公司规章制度中相应的部门表述，同时授权公司管

理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会

2024年2月5日