蓝盾光电：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近 日收到独立董事曹春雷先生的书面辞职报告,曹春雷先生因个人原因, 申请辞去公司第七届董事会独立董事职务,同时辞去董事会薪酬与考 核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务,辞职后 不再担任公司任何职务。

曹春雷先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员 的比例低于三分之一,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定,曹春雷 先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新 任独立董事就任前,曹春雷先生将依照相关法律法规及《公司章程》 的规定继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。

曹春雷先生原定任期至2027 年1 月27 日;截至本公告日,曹春 雷先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

曹春雷先生在任期间勤勉尽责、独立公正、恪尽职守,为公司规 范运作、健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对曹春雷先生在任

职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、补选独立董事情况

公司于2026 年7 月2 日召开第七届董事会第十一次会议,审议 通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》,为保证董事 会的正常运作,经公司董事会提名委员会资格审查,董事会提名黎韦 清先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期 自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

黎韦清先生经公司股东会审议通过被选举为独立董事后,接任曹 春雷先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人)、 战略委员会委员、提名委员会委员,任期自公司股东会审议通过之日 起至第七届董事会届满之日止。

黎韦清先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明,其 任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公 司股东会审议。

三、备查文件

1.曹春雷先生的辞职报告;

2.第七届董事会第十一次会议决议;

3.第七届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

董事会

2026 年7 月2 日

附件: 公司第七届董事会独立董事候选人简历

黎韦清先生,汉族,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留 权,金融工程硕士研究生,中共党员。曾任广发证券股份有限公司发 展研究中心研究员、权益及衍生品投资部投资经理、投资决策小组成 员,广东竣弘投资管理有限责任公司(现更名为硅探星球(广东)私 募基金管理有限公司)副总经理;现任慧为(珠海横琴)私募基金管 理有限公司总经理,北汽福田汽车股份有限公司独立董事。

截至本公告日,黎韦清先生未持有公司股份,与公司实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联 关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规等要 求的任职资格。