卡倍亿：2023年第三次临时股东大会决议公告

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

1、 召开时间：2023年12月18日（星期一）14:30

2、 召开地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事长林光耀先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、 会议出席情况

（一） 股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的公司股份数合计为55,308,269股，占公司有表决权股份总数88,715,649股的62.3433%。

其中：通过现场投票的股东共6人，代表有表决权的公司股份数合计为54,909,750股，占公司有表决权股份总数88,715,649股的61.8941%；通过网络投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份数合计为398,519股，占公司有表决

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

权股份总数88,715,649股的0.4492%。

（二） 中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数合计为398,519股，占公司有表决权股份总数88,715,649股的0.4492%。其中：通过现场投票的股东共0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权股份总数88,715,649股的0.0000%；通过网络投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份数合计为398,519股，占公司有表决权股份总数88,715,649股的0.4492%。

（三） 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（四） 见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决情况：同意55,221,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8434％；反对86,619股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1566％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东表决情况：同意311,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的78.2648％；反对86,619股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

21.7352％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。表决情况：同意55,308,269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意398,519股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）见证律师姓名：劳正中、金晶

（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

2、关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会2023年12月18日