卡倍亿：第三届监事会第十九次会议决议公告

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

一、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日以电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第十九次会议的通知。本次会议于2024年4月25日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《2024年度第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

经审核，监事会认为，本次回购公司股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的规定，有利于维护全体投资者利益，增强

投资者信心、提升公司投资价值，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东的情形。监事会同意本次回购公司股份的具体事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

监 事 会2024年4月25日