卡倍亿：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会原职 工代表董事王凤女士因个人原因已离职,为保障公司治理结构的完整性,根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司于 2026年9月4日召开2026年第一次职工代表大会,经与会职工代表审议,选举郭耿 新先生为公司第四届董事会职工代表董事(简历详见附件),任期自本次职工 代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。郭耿新先生符合《公司 法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。郭耿新先生担任职工代表董事后, 公司第四届董事会成员数量仍为七名,其中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的要求。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董事会

2026年9月4日

附件:第四届董事会职工代表董事简历

郭耿新先生,1986年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学 历,中国注册税务师、中级会计师,中共党员。2008年8月至2017年7月,历任 青岛啤酒股份有限公司税务主管、规划预算经理。2017年7月至2020年5月,任 中融新大集团有限公司财务中心副总经理。2020年6月至2021年10月,任用友网 络科技股份有限公司财务咨询专家。2021年11月至2024年9月,任永卓控股有限 公司财务运营室主任。2025年1月至2026年8月27日,任宁波卡倍亿电气技术股 份有限公司财务管理中心副总裁兼中心管理会计部总监;2026年8月28日至今, 任宁波卡倍亿电气技术股份有限公司财务负责人。

截至本公告披露日,郭耿新先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在 《公司法》第一百七十八条规定的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公 司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、高级管理人员等;最近三十六个月未被中国证监会行政 处罚或者采取三次以上行政监督管理措施;最近三十六个月未被证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查;无重大失信等不良记录;不存在法律法规、深 圳证券交易所业务规则规定的不得担任公司董事、高级管理人员的其他情形。 其任职资格符合法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的相关规 定。