南大环境：第四届董事会第一次会议决议公告

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司(以下简称“公司”)第四届董 事会第一次会议于2026 年5 月18 日下午17:00 在公司会议室以现场表决方式召 开。会议通知于2026 年5 月15 日以邮件方式发出。会议应参与表决董事9 人, 实际参与表决董事9 人,公司高级管理人员列席本次会议。全体董事共同推举董 事吴俊锋为本次会议的召集人并主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会同意选举吴俊锋担任公司第四届董事会董事长,任期三年,自本 次董事会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 公司董事会同意第四届董事会各专门委员会成员构成如下:

(1)战略委员会成员:吴俊锋、刘建萍、许锦峰,主任委员为吴俊锋。

(2)提名委员会成员:陆朝阳、许锦峰、郑建和,主任委员为陆朝阳。

(3)审计委员会成员:倪婷婷、方文晖、郑建和,主任委员为倪婷婷。

峰。

(4)薪酬与考核委员会成员:许锦峰、倪婷婷、郑建和,主任委员为许锦

以上委员的任期与其董事会董事职务任期一致。

3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

人。

经公司董事会提名,公司董事会同意续聘张以飞担任公司总经理兼法定代表

经公司总经理提名,公司董事会同意续聘姚琪担任公司副总经理;聘任李良 担任公司副总经理;聘任佘雁翎担任公司副总经理、财务总监;聘任芦昱先生担 任公司副总经理。

经公司董事长提名,同意聘任李良先生担任公司董事会秘书。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,其中聘任财务总监事项已经公 司董事会审计委员会审议通过。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

(1)续聘张以飞为公司总经理

(2)续聘姚琪为公司副总经理

(3)聘任李良为公司副总经理、董事会秘书

(4)聘任佘雁翎为公司副总经理、财务总监

(5)聘任芦昱为公司副总经理

4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表、审计办负责人的议案》。

经董事会秘书提名,董事会同意聘任张旭磊为公司证券事务代表;

经公司董事会审计委员会提名,同意聘任宋莹为公司审计办负责人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,其中聘任审计办负责人事项已 经公司董事会审计委员会审议通过。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

(1)聘任张旭磊为公司证券事务代表

(2)聘任宋莹为公司审计办负责人

三、备查文件

1.公司第四届董事会第一次会议决议;

2.公司董事会专门委员会会议决议。

特此公告。

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会

2026 年5 月18 日