大宏立：关于董事长代行董事会秘书职责的公告

成都大宏立机器股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月21日披露《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2023-002），公司董事会指定总经理兼财务总监LI ZEQUAN(李泽全）先生代为履行董事会秘书职责。截至本公告披露日，LI ZEQUAN(李泽全）先生代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》的有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露日起，由公司董事长甘德宏先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事长甘德宏先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

1、电话： 028-88266821

2、传真： 028-88266821

3、邮箱： dhljq@dhljq.com

4、联系地址： 四川省成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B栋24楼

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2023年4月21日