大宏立：第四届董事会第三十一次会议决议公告

成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月16日（星期一）在四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2024年12月13日以书面及口头方式送达全体董事。因审议事项紧急，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中何熙琼先生以通讯方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会于近日收到LI ZEQUAN先生辞去总经理职务的书面报告，LIZEQUAN先生因个人原因辞去总经理职务，其辞去总经理职务后将继续在公司担任董事、董事会秘书、财务总监及董事会专门委员会委员职务。为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，经董事会提名委员会审核通过，同意聘任甘德宏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于总经理辞去职务及聘任总经理的公告》（公告编号：2024-085）。董事长甘德宏先生为本次聘任的总经理，系关联董事，回避本议案的表决。本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，议案获得通过。

三、备查文件

1、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2024年12月16日