安克创新：2023年第一次临时股东大会决议公告

安克创新科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：2023年7月3日（星期一）15:00

2、 召开地点：深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦B座4楼

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事长阳萌先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安克创新科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共37人，代表有表决权的公司股份数合计为205,445,057股，占公司有表决权股份总数406,427,207股的50.5490%。其中：通过现场投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为179,566,262股，占公司有表决权股份总数406,427,207股的

44.1817%；通过网络投票的股东共34人，代表有表决权的公司股份数合计为25,878,795股，占公司有表决权股份总数406,427,207股的6.3674%。

（二）中小股东出席的总体情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共34人，代表有表决权的公司股份数合计为25,878,795股，占公司有表决权股份总数406,427,207股的6.3674%。其中：通过现场投票的股东共0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权股份总数406,427,207股的0.0000%；通过网络投票的股东共34人，代表有表决权的公司股份数合计为25,878,795股，占公司有表决权股份总数406,427,207股的6.3674%。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员；北京市海问律师事务所委派见证律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

表决情况：同意205,371,343 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9641％；反对73,414 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0357％；弃权300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东表决情况：同意25,805,081 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7152％；反对73,414 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2837％；弃权300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0012％。

（二）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决情况：同意203,050,959 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8347％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权2,394,098 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1653％。

中小股东表决情况：同意23,484,697 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.7488％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权2,394,098 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

9.2512％。

（三）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意205,444,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东表决情况：同意25,878,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9988％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0012％。

（四）逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》

议案4.01、本次发行证券的种类

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意205,444,357 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。

中小股东表决情况：同意25,878,095 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9973％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0027％。

议案4.02、发行数量

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意205,444,357 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。

中小股东表决情况：同意25,878,095 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9973％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0027％。

议案4.03、发行规模

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意205,444,357 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。

中小股东表决情况：同意25,878,095 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9973％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0027％。

议案4.04、票面金额和发行价格

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意205,444,357 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。

中小股东表决情况：同意25,878,095 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9973％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0027％。

议案4.05、债券期限

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意205,444,357 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003％。

中小股东表决情况：同意25,878,095 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9973％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0027％。议案4.06、债券利率该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。表决情况：同意205,444,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。中小股东表决情况：同意25,878,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9988％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0012％。

议案4.07、还本付息的期限和方式该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。表决情况：同意205,444,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。中小股东表决情况：同意25,878,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9988％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0012％。议案4.08、转股期限该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。表决情况：同意205,444,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。中小股东表决情况：同意25,878,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9988％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0012％。

议案4.09、转股价格的确定及其调整

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。表决情况：同意205,444,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。中小股东表决情况：同意25,878,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9988％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0012％。

议案4.10、转股价格向下修正条款

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意205,444,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东表决情况：同意25,878,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9988％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0012％。

议案4.11、转股股数确定方式

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意205,444,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东表决情况：同意25,878,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9988％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0012％。

议案4.12、赎回条款

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意205,444,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东表决情况：同意25,878,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9988％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0012％。

议案4.13、回售条款

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意205,444,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东表决情况：同意25,878,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9988％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0012％。

议案4.14、转股年度有关股利的归属

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意205,444,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东表决情况：同意25,878,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9988％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0012％。

议案4.15、发行方式及发行对象

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意205,444,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；

弃权300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东表决情况：同意25,878,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9988％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0012％。

议案4.16、向原股东配售的安排

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意205,444,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东表决情况：同意25,878,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9988％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0012％。

议案4.17、债券持有人会议相关事项

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意205,444,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东表决情况：同意25,878,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9988％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0012％。

议案4.18、本次募集资金用途

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意205,444,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东表决情况：同意25,878,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的99.9988％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0012％。

议案4.19、评级事项该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意205,444,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东表决情况：同意25,878,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9988％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0012％。

议案4.20、担保事项

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意205,444,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东表决情况：同意25,878,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9988％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0012％。

议案4.21、募集资金存管

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意205,444,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东表决情况：同意25,878,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9988％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0012％。

议案4.22、本次发行方案的有效期该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意205,444,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东表决情况：同意25,878,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9988％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0012％。

（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意205,444,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东表决情况：同意25,878,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9988％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0012％。

（六）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意205,444,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东表决情况：同意25,878,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9988％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0012％。

（七）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意205,444,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东表决情况：同意25,878,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9988％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0012％。

（八）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意205,444,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东表决情况：同意25,878,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9988％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0012％。

（九）审议通过了《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意205,444,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；

弃权300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东表决情况：同意25,878,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9988％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0012％。

（十）审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意205,444,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东表决情况：同意25,878,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9988％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0012％。

（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意205,444,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。

中小股东表决情况：同意25,878,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9988％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0012％。

（十二）审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意205,444,757 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。中小股东表决情况：同意25,878,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9988％；反对0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％；弃权300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0012％。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所

（二）见证律师姓名：钱珍、黄珏

（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、现场出席本次会议的会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、安克创新科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、北京市海问律师事务所关于安克创新科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

2023年7月3日