安克创新：第三届董事会第十九次会议决议公告

安克创新科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2024年4月25日（星期四）在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月19日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：

（一）《2024年第一季度报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会2024年4月27日