安克创新：第四届董事会第九次会议决议公告

债券代码:123257

债券简称:安克转债

安克创新科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安克创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会 议于2026 年4 月28 日(星期二)在深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心1 栋会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年4 月23 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。

本次会议由董事长阳萌先生召集并主持,会议的出席人数、召集、召开程 序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:

(一)《2026 年第一季度报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年第 一季度报告》(公告编号:2026-025)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日