圣元环保：2025年年度股东会决议公告
圣元环保股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会未出现否决议案的情形;
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
圣元环保股份有限公司(以下简称“公司”或“圣元环保”)于2026 年5 月14 日召开2025 年年度股东会。会议召开及出席情况如下:
1.会议召开时间
(1)现场会议时间:2026 年5 月14 日(星期四)下午3:00;
(2)网络投票时间:2026 年5 月14 日(星期四);
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票:2026 年5 月14 日上 午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00;通过深圳证 券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票:2026 年5 月 14 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点
福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心。
3.会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人和现场会议主持人
本次股东会召集人为董事会,现场会议由董事长朱煜煊先生主持。 公司董事会于2026 年4 月24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 发布了《关于召开2025 年年度股东会的通知》 (公告编号:2026-019), 以公告方式通知各股东召开本次股东会。
5.股东出席情况
(1)出席会议总体情况
公司总股本为271,741,053 股,出席本次会议的股东及股东授权 委托代表人数共161 人,代表公司股份数为116,597,270 股,占公司 股份总数42.9075%。
其中:出席现场会议的股东及股东代理人共8 人,代表公司股份 数为113,249,369 股,占公司股份总数的41.6755%;通过网络投票的 股东153 人,代表公司股份数为3,347,901 股,占公司股份总数的 1.2320%。
(2)中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东共计157 人,代表公司股份 数为9,779,629 股,占公司股份总数的3.5989%。其中通过现场投票 的中小股东4 人,代表公司股份数为6,431,728 股,占公司股份总数 的2.3699%;通过网络投票的中小股东153 人,代表股份数量为 3,347,901 股,占公司股份总数的1.2320%。
6.其他相关人员出席(列席)情况
公司董事、高级管理人员和见证律师等相关人员以现场或视频方 式出席或列席了本次会议。
7.合法合规性说明
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会出席股东不存在《证券法》规定的不得行使表决权的 股份的情形,会议采取现场表决及网络投票相结合的表决方式,审议 并通过了以下议案:
\[1.00《关于 <2025 年度董事会工作报告 > 的议案》\]
总表决情况:同意116,221,270 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6775%;反对329,500 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.2826%;弃权46,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%。
\[2.00《关于 <2025 年财务决算报告 > 的议案》\]
总表决情况:同意116,204,670 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6633%;反对343,600 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.2947%;弃权49,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0420%。
3.00《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况:同意116,010,970 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.4972%;反对581,000 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.4983%;弃权5,300 股(其中,因未投票默认弃权 600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%;
同意9,193,329 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.0049%;反对581,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的5.9409%;弃权5,300 股(其中,因未投票默认弃权600 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0542%。
4.00《关于2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况:同意116,219,170 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6757%;反对373,200 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3201%;弃权4,900 股(其中,因未投票默认弃权 600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。
\(5.00《关于公司<2025\) 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
\[来情况专项说明>的议案》\]
总表决情况:同意116,218,070 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6748%;反对329,600 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.2827%;弃权49,600 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0425%;
同意9,400,429 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.1226%;反对329,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的3.3703%;弃权49,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.5072%。
6.00《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》
总表决情况:同意116,001,370 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.4889%;反对546,300 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.4685%;弃权49,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0425%;
同意9,183,729 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9067%;反对546,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的5.5861%;弃权49,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.5072%。
\[7.00《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》\]
总表决情况:同意116,173,170 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.6363%;反对373,000 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.3199%;弃权51,100 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0438%;
同意9,355,529 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6634%;反对373,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的3.8141%;弃权51,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.5225%。
\[8.00《关于公司 <2025 年度董事薪酬(津贴,方案>的议案》\]
总表决情况:同意116,002,370 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.4898%;反对545,700 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.4680%;弃权49,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0422%;
同意9,184,729 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9169%;反对545,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的5.5800%;弃权49,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.5031%。
9.00《关于公司及子公司2026 年度拟向银行等金融机构申请综 合授信额度暨预计担保额度的议案》
本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东会有表决权股份 总数的三分之二以上审议通过。
总表决情况:同意115,290,570 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的98.8793%;反对1,255,500 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的1.0768%;弃权51,200 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0439%;
同意8,472,929 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.6386%;反对1,255,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的12.8379%;弃权51,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5235%。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所张德仁、黄婧雅两位律师对本次股东会进 行了见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东会的召集、召开程 序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出 席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东 会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025 年年度股东会决议;
2.北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于圣 元环保股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见》;
3.其他相关文件。
特此公告。
圣元环保股份有限公司董事会
2026年5月14日