杰美特：第四届董事会第十四次会议决议公告

深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2024年8月30日（星期五）上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年8月27日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事刘胜洪先生、独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事张玉辉先生、董事邵先飞先生以通讯方式参加会议；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于对外投资设立合资子公司的议案》

根据公司战略发展规划，结合自身经营发展需要，同意公司与云南青源控股有限公司（以下简称“青源控股”）共同投资设立合资子公司“杰美青源科技有限公司”（暂定名，具体以工商注册为准），合资公司的注册资本为3,000万元，其中公司以自有资金出资1,530万元，占比51%；青源控股出资1,470万元，占比49%。董事会审议通过后，授权公司行政部负责办理相关手续。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议；本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资设立合资子公司的公告》（公告编号：2024-071）。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司董事会2024年8月30日